lawsanctions США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение сан...

lawsanctions США конфисковало деньги за сделку, совершенную в нарушение санкционного режима против России

В 2015 Techson Electronics, Inc. заключила с компанией Global Circuit Innovations, Inc. сделку на поставку микросхем американского происхождения на сумму около $648 000. В 2016 Global Circuit Innovations, Inc. поставила микросхемы компании-посреднику из Нью-Йорка, UIP Techno Corp, который отправил их конечному получателю - российской компании, аффилированной с РЖД для использования в коммерческих и гражданских целях.

В мае 2016 на почту Global Circuit Innovations, Inc. пришло письмо от некой Надежды Марченко из российской компании «АЕЛЕК», аффилированной, по данным правоохранительных органов с МО РФ, представителя интересов конечного получателя товаров по заключенной между Global Circuit Innovations, Inc. и Techson Electronics, Inc. сделке.

В декабре 2016 агенты Министерства внутренней безопасности США (МВБ) допросили 2-х российских граждан, работников «АЕЛЕК», попытавшихся экспортировать компоненты американского происхождения в нарушение законодательства об экспортном контроле при помощи посредника - упоминаемой выше компании UIP Techno Corp. Со слов российских граждан, именно Надежда Марченко научила их подделывать экспортные декларации.

В октябре 2017 суд по ходатайству МВБ наложил арест на часть денежных средств со сделки Global Circuit Innovations, Inc. и ходатайствовало о конфискации оставшейся части денежных средств с Techson Electronics, Inc в соответствии с 18 U.S.C. §981(a) и §1956(a)(2)(A).

16 июля 2024 федеральный суд округа Колумбия вынес решение о конфискации с американской компании $299,218.48 в пользу США за умышленное нарушение законодательства о санкциях в соответствии со статьей 5(a) IEEPA и законодательства об экспортном контроле (статья 764.2(g)(1)(ii) EAR).

В резолютивной части решения мировой судья Зия Фаруки, известный использованием в судебных актах фраз из ведущего американского юмористического шоу Saturday Night Live, отметил: «The government has 99 problems, but $299,218.48 isn’t one».