Compliance_Practice⚡ OFAC выпустил settlement agreement с небанковской фин корпорацией Charles Rivers В сог...

Compliance_Practice⚡ OFAC выпустил settlement agreement с небанковской фин корпорацией Charles Rivers В сог...

29.07.2024

Compliance_Practice OFAC выпустил settlement agreement с небанковской фин корпорацией Charles Rivers

В соглашении заявляется, что компания систематически нарушала Российско-украинские санкции с 2016 по 2020 годы и среди ее клиентов были санкционные лица.

Штраф 7,7 млн долларов, обязательство сменить управляющий комитет компании, а также внедрить полноценную комплаенс систему.