Санкции. Экспертиза ⚡ В декабре 2020 г. Минюст США обнародовал обвинительн...

Санкции. Экспертиза ⚡ В декабре 2020 г. Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении трех физических лиц за сговор с целью нарушения экспортного контроля США посредством незаконных поставок электроники в РФ.

Один из фигурантов дела - Ильяс Сабиров, гражданин РФ, владелец двух российских компаний - ООО «Космос Комплект» и ООО «Совтест Комп», а также основатель и руководитель болгарской компании Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG).

По данным американского следствия, в период с мая 2014 г. по май 2018 г. обвиняемый и двое его сообщников - граждане Болгарии Милан Димитров и Димитар Димитров - экспортировали электронику американского происхождения, в том числе радиационно стойкие интегральные схемы, из США в Россию через болгарскую компанию без получения необходимой лицензии. Общая сумма поставок составила более 2,7 млн долларов. Позднее, в ходе допроса М. Димитров предоставил властям США ложную информацию о конечном получателе продукции.

Еще в 2020 г. Ильясу Сабирову, Димитару и Милану Димитровым были предъявлены обвинения в нарушении режима санкций США. Одновременно обе российские и болгарская компания, а также упомянутые граждане РФ и Болгарии были добавлены в Entity List Минторга США.

12 августа 2024 г. Милан Димитров был экстрадирован в США из Греции. Он обвиняется по четырем пунктам, включая нарушение экспортного контроля США, отмывание денежных средств и предоставление ложных сведений американским должностным лицам. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством США, может составить до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Расследование по делу продолжается. Двое других фигурантов дела остаются на свободе.

www.justice.gov
International Trio Indicted in Austin for Illegal Exports to Russia

A four–count federal grand jury indictment returned in Austin and unsealed today charges three foreign nationals – a Russian citizen and two Bulgarian citizens – with violating the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Export Control Reform…