lawsanctions ⚡ 20 августа Министерство юстиции США объявило, что гражданин Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США о санкциях и экспортном контроле.
⚙ Согласно ведомству, с января 2019 по декабрь 2021 обвиняемый, будучи сотрудником отдела закупок государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA), и его сообщники разработали схему закупки деталей с целью обслуживания парка самолетов, принадлежащих PDVSA, которая на тот момент уже была включена в SDN.
В рамках уголовного дела было установлено: Кинтеро и его сообщники предоставили производителям запчастей и таможенным органам поддельные сертификаты конечного пользователя, счета-фактуры и товарораспорядительные документы. В схему поставки деталей также были вовлечены компании, расположенные в Испании и Коста-Рике.
❗Обвинительное заключение в отношении Джорджа Семерена Кинтеро было обнародовано в апреле 2024 после его ареста в США. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Приговор будет вынесен судьей ⚖ федерального суда по Южному округу Флориды 5 ноября.
Антироссийские санкции
