sanctionstimes Новые санкции США – борьба с обходом продолжается OFAC только что опуб...

sanctionstimes Новые санкции США – борьба с обходом продолжается

OFAC только что опубликовло обновление санкционного списка. Фокус сделан на цепочках поставок, которые позволяют РФ обходить санкции. Стоит обратить внимание на следующие моменты:

Финансовые технологии: SDN пополнился такими компаниями, как АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий (ЦФТ). OFAC считает подобные компании мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.

Крупная промышленность: В списке выделяются филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».

Поставки вооружений: Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнёр из Турции, Хайри Тахирбеёглу. Они закупают военное оборудование для РФ на сумму более 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и Иране. Они также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.

Промтех: Российская компания Промтех использует сети компаний в Турции, Франции и Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России. Под санкции вместе со своими компаниями попал замешанный в схеме российский гражданин Игорь Реутов, который связан с эстонский Free Sky Solutions OU и французской Aerialia.

Нелегальная торговля золотом: Попала под санкции базирующаяся в ОАЭ и находящаяся под санкциями Великобритании компания Paloma Precious DMCC – это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег. Платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в ОАЭ и Гонконге.

Физические лица: В SDN добавили 61 человека. Среди попавших под ограничения — Павел Белоусов, сын министра обороны России Андрея Белоусова., а также его жена Евгения. Под санкции попали несколько граждан Лихтенштейна и Италии, а также ряда дургих стран.

Это лишь краткий обзор основных внесений. Ограничения коснулись более 300 компаний по всему миру. Мы продолжим писать о новых санкциях в ближайшие дни .