Санкции. ЭкспертизаВ апреле Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении десяти физических лиц из Венесуэлы, Коста-Рики и Испании за нарушение санкционного законодательства и экспортного контроля США посредством поставок авиационных технологий в Венесуэлу.
Один из фигурантов дела - Джордж Семерен Кинтеро - гражданин Венесуэлы, руководитель отдела логистики и закупок включенной в SDN-List в январе 2019 г. государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Согласно информации ведомства, в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Д. Семерен Кинтеро и его соучастники осуществляли незаконные закупки и поставки авиационных технологий и их комплектующих, в том числе турбовентиляторные двигатели Honeywell, подшипники и части руля направления, из США в Венесуэлу через компании, расположенные в третьих странах. Среди них: зарегистрированная в Коста-Рике Novax Group S.A. и испанская Aerofalcon S.L. Вся поставляемая продукция предположительно предназначалась для проведения ремонтных работ корпоративных самолетов венесуэльской компании. Общая сумма поставок составила более 180 тыс. долларов.
20 августа Д.С. Кинтеро признал свою вину в совершении преступлений. Теперь ему может грозить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Расследование по делу продолжается. Другие фигуранты дела остаются на свободе.
www.justice.gov
Ten Charged and One Arrested in Connection with Sanctions Evasion Scheme
The Justice Department today announced the unsealing of an indictment charging 10 defendants with conspiring to violate the International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) for their roles in a scheme to evade U.S. sanctions imposed on Petróleos de Venezuela…
Антироссийские санкции
