Санкции. Экспертиза ⚡ФБР сообщила о предъявлении уголовных обвинений политологу и телеведущему Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии.
Дмитрий Саймс обвиняется в нарушении норм закона о Международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Среди прочего, закон запрещает принесение или получение выгоды от лиц, находящихся под блокирующими санкциями США. По версии ФБР, Дмитрий Саймс получал материальную выгоду от сотрудничество с российским "Первым каналом", который находится под блокирующими санкциям США. Супруга Дмитрия Саймса также обвиняется в получении средств от ранее заблокированного бизнесмена Александра Удодова, покупки в его интересах произведений искусства в США с целью их последующей доставки в Россию в интересах Александра Удодова.
Наше мнение следующее:
1. Обвинения серьезные, так как предполагают умышленное совершение правонарушения. Наличие умысла - серьезное отягчающее обстоятельство. Оно же, как правило, является поводом для уголовного преследования.
2. От обвинений в нарушении IEEPA отбиться будет крайне сложно. Скорее всего, ФБР собрало доказательную базу об отношениях заблокированных лиц с обвиняемыми. Такая доказательная база могла быть получена из их переписки по электронной почте, мессенджерах, а также при секретных или открытых обысках. В любом случае, Бюро вряд ли выдвинуло бы обвинения без фактуры на руках.
3. IEEPA запрещает получение любой выгоды от заблокированных лиц в любой форме. Так как Дмитрий Саймс - гражданин США, он обязан выполнять законодательство страны. Даже если бы принесение выгоды носило бы косвенный характер, например, в виде проживания в квартире, оплачиваемой заблокированным лицом, он все равно столкнулся бы с преследованием властей США.
4. Обвинения в отмывании денег могут предъявляться в случае использования финансовой системы США для совершения правонарушения. Формулировка широкая. И она в данном случае применяется в связи с предполагаемыми сделками в отношении Александра Удодова.
5. Пока ФБР не задержало Дмитрия Саймса и его супругу. Однако это произойдет сразу, как только они появятся на территории США. Непосредственно на пограничном контроле. Кроме того, их могут выдать по требованию США из третьей страны или арестовать в данной стране по запросу США. Таких стран более сотни.
6. В сообщении говорится, что обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. На практике такие сроки им грозят вряд ли. Обычный алгоритм подобных дел предполагает сотрудничество со следствием и признание вины. Так происходит в подавляющем большинстве случаев. Обычно приговор подразумевает несколько лет тюрьмы, конфискацию имущества, полученного в результате незаконных сделок, штраф. Но это "в среднем по больнице". Обвиняемых прижимают к стенке тем, что опровергнуть нарушение IEEPA практически невозможно, если средства действительно поступали американскому лицу. То есть либо сотрудничество и небольшой срок, либо отказ - и большой срок.
7. По всей видимости, у Дмитрия Саймса и его супруги есть выбор из двух альтернатив. Первая - явиться в США, предстать перед следствием и судом с пониманием того, что их ждет с большой вероятностью несколько лет тюрьмы. Практика показывает, что защититься от подобных обвинений крайне сложно. Вторая - жить в России, оставаясь в федеральном розыске США с фактической утратой имущества в США и угрозой ареста в большинстве третьих стран. По запросу США арест возможен в третьей стране даже в случае вынужденной посадки самолета или дозаправки. В общем, начать все заново, не выезжая за пределы России.
www.justice.gov
TV Presenter Who Worked for Channel One Russia Charged with Violating U.S. Sanctions Imposed on Russia
The Department of Justice today unsealed two indictments charging Dimitri Simes, 76, and Anastasia Simes, 55, both of Huntly, Virginia, and Russia with two separate schemes to violate U.S. sanctions.
Антироссийские санкции
