compliancepractice BIS усиливает corporate enforcement Так на прошлой неделе были опубликованы Fin...

compliancepractice BIS усиливает corporate enforcement

Так на прошлой неделе были опубликованы Final rules по взаимодействую с компаниями, которые замечены в нарушении экспортного контроля

BIS настаивает, что добровольное информирование смягчает наказания

Пересмотрены ряд BIS Penalty Guidelines, которые теперь учитывают немонитарные виды санкций.

Также в качестве отягчающих обстоятельств учитывается попустительство при нарушении прав человека (это отражение общей тенденции по ESG)

Также при назначении наказания должно учитываться раскрытие информации о нарушении третьих лиц.