Санкции. Экспертиза 12 сентября Правительство Великобритании объявило о запуске нового ведомства - Управления по применению торговых санкций (OTSI). OTSI будет функционировать в структуре Министерства по делам бизнеса и торговли и осуществлять контроль за соблюдением торговых ограничений.
Основные полномочия ведомства включают в себя:
- Наложение денежных штрафов за нарушение экспортного контроля, максимальный размер которых может составить до 1 млн фунтов стерлингов или 50% от цены контракта;
- Возможность (1) направлять предупреждения; (2) передавать дела в Налоговое и таможенное управление (HMRC) для проведения уголовного расследования; (3) сообщать о нарушениях физических и юридических лиц государственным регуляторам и агентствам (например, осуществляющему регистрацию компаний агентству Companies House); (4) опубликовывать информацию о нарушениях и наказаниях;
- В случае неумышленного нарушения экспортного контроля, включая неосведомленность о нарушениях, предусматривается наложение штрафа по принципу "строгой ответственности" (без установления субъективной вины и рассмотрения смягчающих обстоятельств);
- Вводится обязательство по предоставлению отчетности о предполагаемых нарушениях торговых ограничений для финансовых организаций, предоставляющих финансовые услуги компаний, юридических фирм и нотариусов;
- Правоприменительная деятельность OTSI охватывает (1) осуществление закупок и поставок подсанкционных товаров и технологий; (2) предоставление услуг, связанных с незаконным экспортом и импортом; (3) оказание и получение запрещенных санкционным законодательством услуг.
Все описанные выше меры были приняты в соответствии с новым Регламентом по санкциям в области торговли, воздушных и морских перевозок (The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024), который вступит в силу 10 октября.
Антироссийские санкции
