lawsanctions ⚡Ответственность за нарушения режимов санкций ЕС
Прокуратура Нидерландов заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с неназванной компанией и ее директором в связи с предполагаемыми нарушениями режима санкций ЕС в отношении России.
По данным ведомства, компания выплатила около 18 миллионов евро дивидендов одному из двух своих акционеров - российскому юридическому лицу. В тоже время бенефициар компании был включен в санкционный список ЕС.
Кроме того, в середине 2019 компания погасила задолженность в размере 100 тысяч евро перед российской компанией, в отношении которой в 2018 были введены санкции ЕС.
В прокуратуре полагают, что компания и ее директор не выполнили обязанность по замораживанию средств и экономических ресурсов подсанкционных лиц, в данном случае акций своего российского акционера и не приостановили соответствующие корпоративные права.
В результате чего, за нарушение режима санкций ЕС компания была оштрафована на 195 тысяч евро, а ее директор на 20 тысяч евро.
www.om.nl
Transacties na verdenking overtredingen Sanctiewet
Twee verdachten zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het OM een transactie overeengekomen wegens een verdenking van het overtreden van de Sanctiewet. Het gaat om een onderneming die statutair is gevestigd in Amsterdam en haar bestuurder.…
Антироссийские санкции
