sanctionstimes ⚡ Русскоязычные крипто-биржи обходят санкции в Германии
Федеральная уголовная полиция Германии изъяла серверы и клиентские данные у 47 русскоязычных криптовалютных бирж, которые оперировали без проведения мер KYC (верификация документов, личности и т.д.).
Сообщается, что изъятия, хотя и были направлены на ряд финансовых преступлений, также были связаны с использованием этих бирж в качестве инструмента обхода санкций, в частности, определенными российскими банками.
Многие из бирж-нарушителей предлагали услуги мгновенного обмена фиатных денег на криптовалюту. Учитывая резкое усиление санкционного давления на российские банки, мгновенные обменники стали удобным способом для вывода средств для подсанкционных банков.
От себя добавим, что все 47 бирж скорее всего не имели немецких лицензий. Вероятнее всего, они пользовались глобальными сервисами, такими как Amazon AWS, с серверами во Франкфурте. Это позволило немецким правоохранительным органом "найти" юрисдикцию.
Chainalysis
German Law Enforcement Seizes Russian No KYC Exchanges - Chainalysis
We explore the disruption by German law enforcement of 47 Russia-centric no-KYC exchanges, their nexus to sanctioned Russian banks, and the disruption’s implications.
Антироссийские санкции
