sanctionstimes ⚡ Граждане РФ арестованы в Испании по подозрению в нарушени...

sanctionstimes ⚡ Граждане РФ арестованы в Испании по подозрению в нарушении санкций ЕС

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.

В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.

В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в Армении и Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.

Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.

European Anti-Fraud Office
OLAF intelligence supports Spanish Operation enforcing EU sanctions against Russia

The European Anti-Fraud Office (OLAF) assisted the Spanish authorities with the enforcement of EU sanctions against Russia during Operation “Probirka" (Russian for “Test Tube").