sanctionstimesШтраф за несоблюдение санкций поставщику трастовых услуг в Нидерланд...

sanctionstimesШтраф за несоблюдение санкций поставщику трастовых услуг в Нидерландах оставлен в силе

⚖ Окружной суд Роттердама в значительной степени оставил в силе штраф в размере 95 тысяч евро, наложенный на поставщика трастовых услуг Национальным банком Нидерландов.

Расследование, связанное с неисполнением требований по борьбе с отмыванием денег и соблюдением санкций началось в 2019 году, а первоначальный штраф был наложен в 2022 году.

Исходя из расследования, политики и процедуры фирмы были недостаточными для идентификации конечного бенефициара и соблюдения должной осмотрительности.

Тем не менее, после апелляции размер штрафа был уменьшен из-за аргумента о том, что процесс расследования был неоправданно длительным.