sanctionstimes Новые подробности вокруг органа ЕС по борьбе с отмыванием денег
В феврале 2023 года стало известно, что в ЕС появится отдельный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Орган будет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, имеющих полномочия по надзору в сфере AML/CFT. Штаб-квартира AMLA расположится во Франкфурте-на-Майне.
Вчера Европейский парламент выдвинул Бруну Сзего, итальянского эксперта и ключевую фигуру в области борьбы с отмыванием денег в Банке Италии, в качестве кандидата на пост главы AMLA. Сзего стала предпочтительным выбором в первом раунде слушаний, опередив кандидатов из Германии и Нидерландов. Теперь её кандидатура ожидает утверждения Европейской комиссией, за которым последует окончательное голосование в Парламенте и одобрение со стороны государств-членов ЕС.
Раннее заместитель председателя комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам подтвердила, что AMLA будет заниматься не только вопросами противодействия отмыванию денег, но и сосредоточится на санкциях. Орган начнет работу в 2025 году.
Антироссийские санкции
