Санкции. ЭкспертизаМенеджер американской транспортно-экспедиторской компан...

Санкции. ЭкспертизаМенеджер американской транспортно-экспедиторской компании подозревается в незаконном экспорте промышленного оборудования в Россию

11 декабря Минюст США сообщил об аресте Натальи Мазулиной - регионального менеджера транспортно-экспедиторской компании, расположенной в Джамейке (штат Нью-Йорк). Согласно информации ведомства, в период с декабря 2022 г. по декабрь 2024 г. подозреваемая состояла в сговоре с российскими логистическими компаниями и организовывала поставки запрещенной к экспорту в РФ продукции, в том числе промышленного нефтегазового оборудования (точный перечень товаров не уточняется).

С целью сокрытия информации о нарушениях поставки осуществлялись через третьи страны. При этом профильным органам США предоставлялась ложная экспортная документация о направлении поставок.

Доказательствами нарушений, помимо прочего, послужила электронная переписка Н. Мазулиной с коллегами, в которой она раскрыла детали финансовых транзакций с российскими партнерами, а также уточнила, что большинство ее клиентов находятся под санкциями США.

❗В результате Н. Мазулиной было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая:

▫сговор с целью экспорта контролируемых товаров в Россию без лицензии;

▫сговор с целью отмывания денежных средств;

▫контрабанду товаров американского производства;

▫предоставление поддельных экспортных документов и др.

⚡⚖В настоящий момент расследование продолжается. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством США, может составить до 100 лет лишения свободы.

www.justice.gov
Manager of U.S. Freight Forwarding Company Indicted for Circumventing

A 12-count indictment was unsealed yesterday charging Natalya Ivanovna Mazulina, of Federal Way, Washington, also known as “Natasha Mazulina,” for her alleged involvement in a scheme to circumvent U.S. export laws and sanctions on Russia. Mazulina, the Western…