Санкции. Экспертиза ⚡ Калифорнийская компания обвиняется в нарушении финансовых и торговых санкций в отношении РФ и КНР
Haas Automation, Inc. — американская компания-производитель станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и сопутствующего оборудования. Вся продукция компании имеет широкую сферу применения, включая нефтегазовый, оборонный сектор, авиакосмическую и транспортную промышленность, сектор высоких технологий.
По данным OFAC, в период с декабря 2019 г. по март 2022 г. Haas осуществила 14 поставок своего оборудования в пользу шести предприятий из России и КНР. Часть из них были включены в SDN-List, другие - находились под санкциями в связи с правилом 50% (т.е., как организации, на 50 и более процентов принадлежащие заблокированным лицам).
Все поставки были предположительно организованы через российского дистрибьютора - компанию Abamet Management Limited (Abamet). Haas также регулярно направлял Abamet финансовые коды разблокировки (пароли, обеспечивающие разблокировку и беспрерывную работу устройств). Общая стоимость транзакций составила более 98 тыс. долларов США.
Минторг США провел собственное расследование, в ходе которого выяснил, что ряд партнеров Haas являлись также фигурантами Entity List: Бэйханский университет, Шаньдунский институт передовых технологий, ПАО завод «Красное знамя», НПО «ЛЭМЗ». BIS также постановил, что все незаконные поставки оборудования, общая стоимость которых составила почти 30 тыс. долларов США, были осуществлены без получения специальной экспортной лицензии.
В результате:
▫Минфин выявил 21 нарушение санкционного законодательства и назначил штраф в размере 1,045 млн долларов США
▫Минторг выявил 41 нарушение экспортного контроля и назначил административный штраф на сумму 1,5 млн долларов США
▫BIS установил требование к Haas по аудиту и отчетностью
OFAC: https://ofac.treasury.gov/media/933956/download?inline
BIS: https://www.bis.gov/press-release/haas-automation-pay-over-25-million-combined-civil-penalties-bis-and-ofac-prohibited
Антироссийские санкции
