ФБР США с 23 февраля разыскивает Владислава Осипова. Ему предъявлено обвинени...

29.02.2024

ФБР США с 23 февраля разыскивает Владислава Осипова. Ему предъявлено обвинение по 17 пунктам, касающихся обхода санкций и отмывания денег. Якобы он помогал Виктору Вексельбергу скрывать капиталы и прятать информацию о владельцах яхты «Танго» (90 млн $).

Готовы заплатить $1 млн.

#compliancepractice #sanction_violation #sanction

База санкций

добавить новость

21 мая 2024 г. Великобритания опубликовала Уведомление для экспортеров 2024/11	15 мая 2024 г. Верховный суд Великобритании вынес решение
21 мая 2024 г. Совет ЕС принял пакет документов,	21 мая 2024 г. Совет ЕС принял решение
17 мая 2024 г. ЕС обновил причины включения в список отдельных лиц	17 мая 2024 г. принято решение приостановить вещание в Евросоюзе четырех СМИ, связанных с Россией: "Voice of Europe", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".