⚡ США опубликовали руководство по соблюдению требований американского эксп...

⚡ США опубликовали руководство по соблюдению требований американского экспортного контроля и санкционного законодательства для физических лиц и компаний из третьих стран

В Руководстве отражены действия иностранных граждан и организаций, которые направлены на обход ограничений США и, как следствие, являются основанием для административной и уголовной ответственности.

В частности, Минфином США выделяются следующие правонарушения, ведущие к инициированию административного преследования:

- Сокрытие участия подсанкционных лиц в финансовых операциях с гражданами США;
- Предоставление ложной информации американским физическим и юридическим лицам с целью нарушения экспортного контроля США;
- Осуществление незаконных транзакций через американские финансовые учреждения.

Минторг, в свою очередь, квалифицирует следующие действия как нарушение экспортного контроля США:

- Поставки между третьими странами товаров, на которые распространяются правила американского экспортного контроля;
- Экспорт и реэкспорт товаров с американскими компонентами (Di Minimis Rule);
- Импорт, экспорт и реэкспорт товаров, произведенных в третьих странах с использованием американских технологий, программного обеспечения и оборудования.

Наконец, приводится стандартный набор мер, необходимых для минимизации риска нарушений со стороны третьих государств. Среди них:

- Регулярное обновление и улучшение комплаенс-программ;
- Контроль транзакций с участием дочерних компаний, филиалов, посредников и других контрагентов с подсанкционными лицами;
- Регулярный мониторинг и проверка данных потенциальных контрагентов;
- Информирование дочерних компаний и филиалов о необходимости соблюдения санкций США;
- Оперативное принятие мер в случае выявления нарушений американских ограничений;
- Информирование соответствующих ведомств при выявлении нарушений. Санкции. Экспертиза