⚖ Штраф от OFAC швейцарскому банку 14 марта швейцарская банковская гр...

⚖ Штраф от OFAC швейцарскому банку 14 марта швейцарская банковская гр...

16.03.2024

Штраф от OFAC швейцарскому банку

14 марта швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении Кубы и России банк выплатит штраф в размере более 3,7 миллионов.

С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на Багамских островах, Каймановых островах, в Люксембурге, Монако и Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени кубинских клиентов через финансовые институты США.

В 2023 один из клиентов банка был включен в SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские банки.

В 2024 это первый штраф от OFAC /lawsanctions