На Кипре началось расследование юридической компании по подозрению в ...

На Кипре началось расследование юридической компании по подозрению в помощи в обходе санкций и отмыванию денег

Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.

Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.

Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor. compliancepractice

Philenews
US sanctions prompt investigation into fictitious transactions

A raid on a lawyer's lobbying firm offices was carried out last Tuesday by the Cyprus Bar Association (CBA). This development concerns an investigation into suspected fictitious transactions by the firm associated with the said lawyer, shortly after US sanctions…