⚡сщьВ соответствии с Законом о доходах, полученных преступным путем (отмыва...
01.07.2024
⚡сщьВ соответствии с Законом о доходах, полученных преступным путем (отмывание денег), и финансировании терроризма (the Act) Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) готовит руководство для предоставления аналитических данных о характере и масштабах отмывания денег, финансирования террористической деятельности, финансирования угроз безопасности Канады и уклонения от санкций. Этот специальный бюллетень содержит справочную информацию, относящуюся к режиму санкций Канады, и направлен на информирование отчитывающихся организаций о характеристиках завершенных или предпринятых финансовых операций, связанных с подозрениями в уклонении от санкций, чтобы поддержать их способность выполнять расширенные обязательства в соответствии с Законом, вступающим в силу 19 августа 2024 года. fintrac-canafe.canada.ca |
База санкций |