⚡сщьВ соответствии с Законом о доходах, полученных преступным путем (отмыва...

⚡сщьВ соответствии с Законом о доходах, полученных преступным путем (отмывание денег), и финансировании терроризма (the Act) Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) готовит руководство для предоставления аналитических данных о характере и масштабах отмывания денег, финансирования террористической деятельности, финансирования угроз безопасности Канады и уклонения от санкций. Этот специальный бюллетень содержит справочную информацию, относящуюся к режиму санкций Канады, и направлен на информирование отчитывающихся организаций о характеристиках завершенных или предпринятых финансовых операций, связанных с подозрениями в уклонении от санкций, чтобы поддержать их способность выполнять расширенные обязательства в соответствии с Законом, вступающим в силу 19 августа 2024 года.

fintrac-canafe.canada.ca
Special Bulletin on financial activity associated with suspected sanctions evasion

This Special Bulletin supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions suspected of being associated with sanctions evasion.