12 апреля 2024 г. опубликован раздел "Часто задаваемых вопросов о санкциях", касающийся отчетности по исходящим переводам.

12 апреля 2024 г. опубликован раздел "Часто задаваемых вопросов о санкциях", касающийся отчетности по исходящим переводам. Новое требование позволяет национальным компетентным органам лучше контролировать поток средств, связанных с российскими предприятиями за пределами ЕС, не ставя под угрозу деятельность предприятий, которые (частично) принадлежат России и законно работают в ЕС. Это позволяет лучше оценивать, представляют ли определенные виды переводов риск нарушения санкций, связанных с Россией, и способствуют ли они определению источников доходов России. Санкционная мера устанавливает обязательство по предоставлению отчетности, которое применяется к:

- гражданам, юридическим лицам и органам, созданным в ЕС, которые прямо или косвенно более чем на 40% принадлежат гражданам, юридическим лицам или органам, созданным или зарегистрированным в России;

- кредитно-финансовым учреждениям.

Обязанность сообщать распространяется на переводы на сумму, превышающую в сумме 100 тыс евро или более, совершенную в ходе одной или нескольких операций одной и той же стороной. Минимальный порог для отдельных операций, входящих в общую сумму всех соответствующих переводов, не установлен.

Совокупная сумма в размере 100 тыс евро применяется в течение отчетного периода, то есть каждый квартал.

Первая отчетность обязанных операторов должна охватывать период с 1 января по 31 марта 2024 г. Мера также распространяется на граждан с двойным гражданством (включая граждан ЕС).

Приводится Форма отчета об исходящих переводах.