24 февраля 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) добавило 11 российских банков в список блокирующих санкций

24 февраля 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) добавило 11 российских банков в список блокирующих санкций: Московский кредитный банк, Ланта Банк, Металлинвестбанк, МТС Банк, Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный", "Банк Санкт-Петербург", банк "Приморье", SDM-Bank, Уральский банк реконструкции и развития (УБРИР), Уралсиб, банк "Зенит", а также "Зенит Финанс", "Зенит Лизинг" и "Зенит Факторинг МСП".

В связи с этим 24 февраля 2023 г. OFAC выдало связанную с Россией Генеральную лицензию 60, разрешающую сворачивать и отклонять транзакции с участием назначенных финансовых учреждений до 25 мая 2023 г. Кроме того, OFAC выпустило относящуюся к России Генеральную лицензию 61, разрешающий сворачивать определенные операции с ценными бумагами и деривативами с участием некоторых из этих финансовых учреждений до 25 мая 2023 г.

OFAC также выдало связанные с Россией:

- Генеральную лицензию 8F, разрешающую операции, связанные с энергетикой, действующую до 16 мая 2023 г.;

- Генеральную лицензию 13D, разрешающую определенные административные операции, действующую до 6 июня 2023 г. (19 мая 2023 г. заменена на 13E со сроком действия до 17 августа 2023 г., 10 августа 2023 г. заменена на 13F со сроком действия до 8 ноября 2023 г., 2 ноября 2023 г. заменена на 13G со сроком действия до 31 января 2024 г., 18 января 2024 г. заменена на 13H со сроком действия до 17 апреля 2024 г.).

OFAC также опубликовало пять связанных часто задаваемых вопросов (1114-1118). В частности, отмечается, что выданные лицензии не разрешают операции, связанные с уплатой так называемого "налога на выход" до отчуждения активов, расположенных в Российской Федерации, который может с декабря 2022 г. требовать Правительство России, что потенциально требует проведения операций с участием Центрального банка России или Минфина России. Запрос на получение такой лицензии нужно подавать отдельно