6 сентября 2023 г. Управление финансового надзора Великобритании (FCA) опубликовало примеры передовой практики

6 сентября 2023 г. Управление финансового надзора Великобритании (FCA) опубликовало примеры передовой практики, чтобы максимизировать соблюдение финансовыми компаниями санкций.

Передовые практики, выявленные FCA, включают:

- активные подходы компаний к выявлению подверженности России санкциям;

- постоянно разрабатываемые эффективные системы проверки для выявления случаев уклонения от санкций;

- хорошо откалиброванные инструменты проверки, соответствующие санкционным рискам, которым подвергается компания.