Рекомендации относительно закупок товаров двойного назначения российскими конечными пользователями.

20 февраля 2024 года органы финансовой разведки Канады (FINTRAC), Германии (FIU DE) и Нидерландов (FIU NL) опубликовали совместную рекомендацию относительно закупок товаров двойного назначения российскими конечными пользователями.

Хотя рекомендации адресованы в первую очередь организациям, отчитывающимся в рамках соответствующего режима борьбы с отмыванием денег каждой страны, они также являются полезным ресурсом для других компаний, стремящихся соблюдать санкции и экспортный контроль в более общем плане, поскольку предоставляют дополнительную информацию о подозрительных транзакциях, а также о проведении оценки рисков клиентов на основе ранее полученных сообщений о подозрении на незаконный экспорт товаров двойного назначения. Рекомендации позволяют выявлять индикаторы, имеющие отношение к незаконным торговым потокам, и, соответственно, соблюдать обязательства по отчетности в соответствии с законодательством о ПОД каждой юрисдикции. Каждое разведывательное подразделение приводит пример из своей соответствующей юрисдикции, чтобы проиллюстрировать, как рекомендации могут быть реализованы на практике.