США выпустили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

2 марта 2023 г. Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS), Минюст США (DOJ) и Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России - уведомление о "попытках злоумышленников продолжать попытки обойти санкции и экспортный контроль для поддержки российского военно-промышленного комплекса". 

В документе подробно описывается, как Россия использует сторонних посредников и перевалочные пункты для обхода ограничений и сокрытия российских конечных пользователей подсанкционной продукции.

Приводятся "красные флажки", которые могут указывать на то, что сторонний посредник может быть вовлечен в попытки обойти санкции или экспортный контроль. Так, к признакам, которые могут свидетельствовать о подозрительности сделки, отнесены: 

• использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов с привлечением банков в юрисдикциях, где компания-покупатель не зарегистрирована; 

• поставки товаров через Китай, Армению, Турцию, Узбекистан и другие близкие к России страны; 

• слабая представленность компании-покупателя в интернете, отказ от техобслуживания и др. 

Если есть признаки нарушения санкций, то компании надлежит провести дополнительную проверку.