23 февраля 2024
23 февраля 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против ряда организаций российского финансового сектора
23 февраля 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против ряда организаций российского финансового сектора
21 февраля 2024
21 февраля 2024 г. Канада ввела санкции против страховых компаний
21 февраля 2024 г. Канада ввела санкции против страховых компаний
7 февраля 2024
7 февраля 2024 г. сообщено, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией вне зависимости от валюты, продукции и использования национальной платежной системы.
7 февраля 2024 г. сообщено, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией вне зависимости от валюты, продукции и использования национальной платежной системы.
2 января 2024
2 января 2024 г. в Генеральную лицензию OFSI INT/2022/1280876 внесены дополнительные поправки, изменяющие название VTB Bank (Europe) SE на OWH SE в рамках определения "дочерней компании ЕС". Лицензия действует до 3 апреля 2025 г.
2 января 2024 г. в Генеральную лицензию OFSI INT/2022/1280876 внесены дополнительные поправки, изменяющие название VTB Bank (Europe) SE на OWH SE в рамках определения "дочерней компании ЕС". Лицензия действует до 3 апреля 2025 г.
28 декабря 2023
28 декабря 2023 г. постановлением Правления Национального банка Украины N 197 внесены изменения в Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
28 декабря 2023 г. постановлением Правления Национального банка Украины N 197 внесены изменения в Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
22 декабря 2023
22 декабря 2023 г. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США опубликовала постановление, касающееся доступа финансовых учреждений к информации о бенефициарной собственности.
22 декабря 2023 г. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США опубликовала постановление, касающееся доступа финансовых учреждений к информации о бенефициарной собственности.
15 декабря 2023
15 декабря 2022 г. Управление по осуществлению финансовых санкций OFSI выдало Генеральную лицензию INT/2022/2448692, предусматривающую 7-дневный период прекращения действия финансовых запретов, предусмотренных отдельными пунктами Правил о России (санкциях) (выходе из ЕС) 2019 г. Генеральная лицензия вступила в силу с 16 декабря 2022 г. и истекает 22 декабря 2022 г.
15 декабря 2022 г. Управление по осуществлению финансовых санкций OFSI выдало Генеральную лицензию INT/2022/2448692, предусматривающую 7-дневный период прекращения действия финансовых запретов, предусмотренных отдельными пунктами Правил о России (санкциях) (выходе из ЕС) 2019 г. Генеральная лицензия вступила в силу с 16 декабря 2022 г. и истекает 22 декабря 2022 г.
15 декабря 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) внесло в санкционный список
15 декабря 2023
15 декабря 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) внесло в санкционный список акционерный коммерческий банк "Новикомбанк".
14 декабря 2023
14 декабря 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) издало Генеральную лицензию INT/2023/4078352, согласно которой кредитные или финансовые учреждения Великобритании могут обрабатывать платежи, полученные от или через банки, попавшие в санкционный список после 13 декабря 2023 г.
14 декабря 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) издало Генеральную лицензию INT/2023/4078352, согласно которой кредитные или финансовые учреждения Великобритании могут обрабатывать платежи, полученные от или через банки, попавшие в санкционный список после 13 декабря 2023 г.
12 декабря 2023
12 декабря 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список следующие финансовые учреждения: "Экспобанк", АО "Объединенная инвестиционная группа", расчетная небанковская кредитная организация "Металлург" и ООО "Сигнал Инвест".
12 декабря 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список следующие финансовые учреждения: "Экспобанк", АО "Объединенная инвестиционная группа", расчетная небанковская кредитная организация "Металлург" и ООО "Сигнал Инвест".
9 декабря 2023
9 декабря 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выпустило Генеральную лицензию INT/2023/3781228, разрешающую бессрочно с 9 декабря 2023 г. уплату муниципального налога или ставок, взимаемых за недвижимость внутри страны и за ее пределами, включая любые связанные с этим штрафы или сборы за просрочку, местным органам власти Великобритании.
9 декабря 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выпустило Генеральную лицензию INT/2023/3781228, разрешающую бессрочно с 9 декабря 2023 г. уплату муниципального налога или ставок, взимаемых за недвижимость внутри страны и за ее пределами, включая любые связанные с этим штрафы или сборы за просрочку, местным органам власти Великобритании.
2 ноября 2023
2 ноября 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против семи российских банков
2 ноября 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против семи российских банков
29 октября 2023
29 октября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало Генеральную лицензию INT/2023/3744968 на оказание юридических услуг сроком действия с 29 октября 2023 г. по 28 апреля 2024 г. взамен лицензии INT/2023/2954852, срок которой истек.
29 октября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало Генеральную лицензию INT/2023/3744968 на оказание юридических услуг сроком действия с 29 октября 2023 г. по 28 апреля 2024 г. взамен лицензии INT/2023/2954852, срок которой истек.
11 октября 2023
11 октября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовало Генеральную лицензию INT/2023/3074680 от 14 июня 2023 г.
11 октября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовало Генеральную лицензию INT/2023/3074680 от 14 июня 2023 г.
6 октября 2023
6 октября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ("OFSI") опубликовало Генеральную лицензию INT/2023/3626884, позволяющую подсанкционным лицам Великобритании осуществлять разрешенные платежи в Регистрационную палату.
6 октября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ("OFSI") опубликовало Генеральную лицензию INT/2023/3626884, позволяющую подсанкционным лицам Великобритании осуществлять разрешенные платежи в Регистрационную палату.
4 октября 2023
4 октября 2023 г. Национальный банк Киргизии призвал коммерческие банки усилить внутренний контроль и меры по недопущению проведения операций с лицами и товарами, находящимися в международных санкционных списках.
4 октября 2023 г. Национальный банк Киргизии призвал коммерческие банки усилить внутренний контроль и меры по недопущению проведения операций с лицами и товарами, находящимися в международных санкционных списках.
29 сентября 2023
29 сентября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ("OFSI") опубликовало обновленное руководство по санкциям в отношении России.
29 сентября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ("OFSI") опубликовало обновленное руководство по санкциям в отношении России.
21 сентября 2023
21 сентября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ("OFSI") опубликовало Генеральную лицензию INT/2023/3179120
21 сентября 2023 г. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании ("OFSI") опубликовало Генеральную лицензию INT/2023/3179120
14 сентября 2023
14 сентября 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против банков "Ак Барс" и "Синко".
14 сентября 2023 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против банков "Ак Барс" и "Синко".
6 сентября 2023
6 сентября 2023 г. Управление финансового надзора Великобритании (FCA) опубликовало примеры передовой практики, чтобы максимизировать соблюдение финансовыми компаниями санкций.
6 сентября 2023 г. Управление финансового надзора Великобритании (FCA) опубликовало примеры передовой практики, чтобы максимизировать соблюдение финансовыми компаниями санкций.