22 декабря 2023 г. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США опубликовала постановление, касающееся доступа финансовых учреждений к информации о бенефициарной собственности

22 декабря 2023 г. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США опубликовала постановление, касающееся доступа финансовых учреждений к информации о бенефициарной собственности, сообщаемой им этим ведомством. В частности, финансовым учреждениям запрещено предоставлять информацию, полученную от FinCEN лицам, физически находящимся в юрисдикции России, а также запрещено хранить такую информацию на территории, находящейся в юрисдикции России.

Поясняется, что это необходимо в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, налоговым мошенничеством и другой незаконной деятельностью. Документ вступает в силу с 20 февраля 2024 г.

См. пресс-релиз FinCEN от 21 декабря 2023 г.